美國(guó)對(duì)伊朗石油貿(mào)易制裁，多家中國(guó)企業(yè)受牽連

 

美國(guó)財(cái)政部表示，自特朗普?qǐng)?zhí)政以來(lái)，已開(kāi)展19項(xiàng)涉伊制裁行動(dòng)，累計(jì)制裁253名個(gè)人、實(shí)體及船只。此次制裁依據(jù)第13224號(hào)行政令（修訂第13886號(hào)行政令），旨在落實(shí)國(guó)家安全總統(tǒng)備忘錄2號(hào)中對(duì)伊朗政權(quán)施加最大經(jīng)濟(jì)壓力的指示 。

 

美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）指出，伊朗Sepehr Energy公司長(zhǎng)期通過(guò)旗下或關(guān)聯(lián)的幌子公司進(jìn)行石油運(yùn)輸與交易，制造正常貿(mào)易假象，實(shí)則是石油走私和洗錢體系。該公司控制的中國(guó)香港企業(yè)Xin Rui Ji、Star Energy等接收伊朗石油并運(yùn)往中國(guó)“茶壺”煉油廠，貿(mào)易收益最終回流至伊朗武裝部隊(duì)總參謀部。此外，Qingdao Linkrich等公司為其提供港口代理服務(wù)，Metaone Trading Limited等多家企業(yè)充當(dāng)石油貿(mào)易中間商，Qingdao Fushen直接從相關(guān)企業(yè)采購(gòu)超1.38億美元石油。

 

同時(shí)，協(xié)助運(yùn)輸伊朗石油的“影子艦隊(duì)”也遭制裁，包括懸掛喀麥隆、巴拿馬國(guó)旗的油輪，以及中國(guó)香港的海上商業(yè)運(yùn)營(yíng)商N(yùn)anhai Limited。依據(jù)相關(guān)行政令，與被制裁實(shí)體交易將面臨二級(jí)制裁風(fēng)險(xiǎn)，外國(guó)金融機(jī)構(gòu)若明知故犯，可能被禁止在美國(guó)開(kāi)設(shè)或維持代理行賬戶；被列入SDN清單企業(yè)涉及美國(guó)出口管制物項(xiàng)的貿(mào)易，還將受到美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局額外限制。